2024年??中國銀行股份有限公司江蘇省分行涉詐資金交易分析模型服務(wù)項目競爭性磋商公告 
受中國銀行股份有限公司江蘇省分行（采購人）委托，就中國銀行股份有限公司江蘇省分行涉詐資金交易分析模型服務(wù)項目進(jìn)行公開競爭性磋商采購。現(xiàn)邀請合格的供應(yīng)商參加本次公開競爭性磋商項目。
一、項目名稱：中國銀行股份有限公司江蘇省分行涉詐資金交易分析模型服務(wù)項目
二、招標(biāo)編號：JSTCC2400512413
三、項目情況：
本項目擬采購涉詐資金交易分析模型，對江蘇分行全轄個人借記卡、個人信用卡、對公、數(shù)字人民幣存量賬戶及每日新增賬戶進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險深度掃描，產(chǎn)出涉詐風(fēng)險賬戶預(yù)警名單并予以評級。采購人相關(guān)業(yè)務(wù)部門基于評級結(jié)果對風(fēng)險賬戶開展排查和管控。
成交供應(yīng)商數(shù)量：1名。
交付時間：合同簽訂后15日內(nèi)交付本次采購模型。
資金來源：企業(yè)自籌。
四、合格供應(yīng)商的基本資質(zhì)要求（須同時滿足）：
（一）供應(yīng)商及所報服務(wù)的資質(zhì)要求如下：
1.供應(yīng)商須具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，遵守法律、法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。
2.供應(yīng)商須提供2023年度經(jīng)第三方審計的財務(wù)報表（至少包括經(jīng)第三方審計的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表，須體現(xiàn)經(jīng)審計）或其基本賬戶銀行出具的資信證明（近3個月內(nèi)開具，除開具銀行明確表示復(fù)印無效的，銀行資信證明可以是復(fù)印件加蓋供應(yīng)商公章；資信證明要能證明供應(yīng)商的資信狀況良好、往來賬款正常、無透支行為，存款證明無效）。
3.2021年1月1日以來至遞交競爭性磋商響應(yīng)文件截止日（含）止（以合同簽訂時間為準(zhǔn)），供應(yīng)商須具有銀行業(yè)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險防控服務(wù)的實施案例（須提供合同復(fù)印件，合同復(fù)印件必須至少包含清晰的雙方印章、合同內(nèi)容、簽訂時間、合同正文第一頁等合同信息）。
（二）其他必須滿足的要求：
1.供應(yīng)商須在法律和財務(wù)上獨立、合法運作并獨立于采購人和代理機(jī)構(gòu)，不得直接或間接地與采購人為本項目所委托的咨詢公司或其附屬機(jī)構(gòu)有任何關(guān)聯(lián)。
2.供應(yīng)商必須從代理機(jī)構(gòu)獲得競爭性磋商文件并登記備案，否則不能參加本項目。
3.聯(lián)合體：本項目不接受聯(lián)合體。
4.項目分包：供應(yīng)商不得將本項目采購內(nèi)容以任何方式進(jìn)行分包。
**信息由招標(biāo)與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄中國招標(biāo)與采購網(wǎng)后查看**
6.截至遞交競爭性磋商響應(yīng)文件截止日（含）止，供應(yīng)商未被“信用中國”網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。
7.近3年（2021年1月1日至遞交競爭性磋商響應(yīng)文件截止日（含）止），供應(yīng)商經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄或涉及環(huán)境保護(hù)、勞動用工、消費者權(quán)益保護(hù)等方面的重大違法違規(guī)行為。重大違法違規(guī)，是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、人民幣200萬元以上（含）的罰款等行政處罰。
8.截至遞交競爭性磋商響應(yīng)文件截止日（含）止，供應(yīng)商未處于中國銀行供應(yīng)商不良行為禁止準(zhǔn)入處罰期內(nèi)。
9.供應(yīng)商須保證：采購人在使用其提供的貨物及服務(wù)時，在使用的國家/地區(qū)不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的與第三方專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)、肖像權(quán)等民事權(quán)利相關(guān)的侵權(quán)行為。如果有任何因采購人使用供應(yīng)商提供的貨物及服務(wù)而提起的侵權(quán)指控，供應(yīng)商須依法承擔(dān)全部責(zé)任。
10.存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商不同時參與本項目，關(guān)聯(lián)關(guān)系供應(yīng)商包含以下情況：
(1)與本供應(yīng)商單位法定代表人/負(fù)責(zé)人為同一人的其他供應(yīng)商；
(2)與本供應(yīng)商存在直接控股、管理關(guān)系的其他供應(yīng)商。
供應(yīng)商應(yīng)向采購人如實披露與本供應(yīng)商存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的其他供應(yīng)商。采購人有權(quán)取消關(guān)聯(lián)關(guān)系供應(yīng)商參與本項目的資格或重新組織采購。
11.供應(yīng)商之間不得相互串通報價，不得排擠其他供應(yīng)商的公平競爭，損害采購人或者其他供應(yīng)商的合法權(quán)益。
12.供應(yīng)商提供的全部材料必須真實有效，供應(yīng)商如提供虛假材料或存在弄虛作假行為，其響應(yīng)將被拒絕，采購人有權(quán)將其列入中國銀行供應(yīng)商不良行為名單。
13.供應(yīng)商應(yīng)未受到聯(lián)合國、中國或其他采購人認(rèn)為需適用的制裁發(fā)布主體的制裁，也未被前述制裁對象擁有或?qū)嶋H控制。
五、競爭性磋商文件獲?。?br /> 1、獲取時間：從2024年5月22日起至2024年5月29日，每天（節(jié)假日除外）9:00—11:30，14:00—17:00（北京時間，下同）。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工
電   話：176 1039 8736
郵   箱：17610398736@163.com